標題：兆勁 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2021-03-29
股票代號：2444
發言時間：2021-03-29 19:58:12
說明：
1.事實發生日:110/03/29
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
1.本公司內部稽核主管異動追認案
2.私募有價證券案不續辦案
3.本公司「109年度內部控制制度聲明書」同意案
4.本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.擬具本公司民國109年度虧損撥補案
6.109年度盈餘分派相關事宜
7.制訂本公司「分層負責管理辦法」案
8.修訂本公司「關係人交易之管理辦法」案
9.制定本公司「零用金管理辦法作業程序」案
10.業界能源計畫履約保證金貸款案
11.追認向金融機構融資申貸續約事宜
12.本公司110年度預算案
13.追認出售轉投資世騰電子科技股份有限公司之相關持股案
14.追認出售原持有之光復路房屋案
15.追認購買不動產申貸案
16.追認測試設備買賣申賃事宜
17.先進雷射事業部設備購買案
18.追認ERP系統更新案
19.第四屆第二次薪酬委員會議決議事項
(1)109年度董事酬勞及員工酬勞因公司虧損，依公司章程規定不予分配。
(2)修訂本公司「薪酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理作業」
20.109年度董事酬金發放事宜
21.組織變更案
22.取消設立本公司高雄分公司案
23.總公司遷址案
24.召開110年股東常會案
25.發言人更換案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
