標題：新晶投控 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
日期：2021-03-29
股票代號：3713
發言時間：2021-03-29 18:36:35
說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3) 一○九年度健全營運計畫辦理情形及執行成效。
(4) 董監酬勞及員工酬勞報告。
(5) 受理股東行使提案權處理說明。
(6) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告。
(7) 背書保證報告。
(8) 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度決算表冊案。
(2) 一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 辦理本公司現金增資私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定辦理，本次股東會受理股東提案相關事宜如下：
受理期間：110年4月12日起至110年4月21日止。
受理地址：新竹縣竹北市復興2路193號3樓之一。
受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，
敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，
或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日
依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市復興2路193號3樓之一)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(5)本公司國內第一次有擔保轉換公司債(閉鎖期間：民國110年3月10日至民國110年
6月10日，自民國110年6月11日起開始受理轉換)，股東常會停止轉換期間自民國
一一○年四月十九日起至民國一一○年六月十七日止停止轉換。
