標題：龍巖 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2021-03-29 17:46:46

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(2)109年度營業狀況報告。
(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
(1)修訂本公司「董事選舉作業辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第十四屆董事七席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(二)
(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待股東會前40日前決議
14.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名董事：
受理時間：110年4月16日起至110年4月27日下午4時止
受理提案處所：新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)