標題：泰創工程 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-29

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2021-03-29 16:22:45

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室(新北市勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
　(1)一○九年度營業報告書。
　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
　(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認及討論事項：
　(1)承認一○九年度營業報告書及決算財務表冊。
　(2)承認一○九年度盈餘分配案。
　(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
　(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)選舉事項：
　(1)本公司董事、獨立董事改選作業案。
(四)其他討論事項：
　(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
109年度決算表冊尚未經董事會承認。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1%以上股東提案。
(2)受理期間：110年4月7日至4月16日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必
　請於110年4月16日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
　審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收