標題：達輝-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜。

日期：2021-03-28

股票代號：5276

公司名稱：達輝-KY

發言時間：2021-03-28 12:18:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號3F(富信飯店如意廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(2)109年度營業報告。
(3)審計委員會審查109年決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(2)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(3)本公司股東會議事規則修訂案。
(4)本公司董事選任程序修訂案。
(5)解除董事兢業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事提名，擬訂於民國110年4月9日
起至民國110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案。
(2)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路
1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)。
(3)110年股東常會最後過戶日為110年4月16日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國 110 年 4 月 16 日前親臨本公司股務代理機構
「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國 110 年 4 月 16 日（最後過戶日）郵戳日期為
憑。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月15日至110年
6月12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。