標題：九豪 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-26

股票代號：6127

公司名稱：九豪

發言時間：2021-03-26 15:06:37

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)本公司109年度背書保證情形報告
(4)本公司109年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司109年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無