標題：蔚華科 本公司董事會決議110年股東常會召開日期及召集事由

日期：2021-03-26

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科

發言時間：2021-03-25 20:29:53

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國109年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司民國109年度查核報告。
(3).修訂本公司「一○七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國109年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司擬以資本公積發放現金案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東
書面提名及提案之受理期間為民國110年4月19日至民國110年4月29日止。
(請於受理期間內送(寄)達)