標題：蔚華科 本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
日期：2021-03-26
股票代號：3055
發言時間：2021-03-25 20:20:46
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行普通股 12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣31元，俟向主管機關申報生效後，依「中華民國證券商業同業
公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條第 1 項規定，
於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業
日，擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除
息後平均股價之七成，洽承銷商依發行時市場狀況共同議定，並授權董事長在董事會
授權之區間內訂定之，若於該區間外將另案提報董事會訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定保留發行新股總額15%由員工認購。
8.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%辦理公開申購。
9.原股東認購或無償配發比例:
發行新股總額75%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶起五日內，自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足或拼湊不足一股之畸
零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為償還借款及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向台灣證券交易所辦理上市掛牌買賣。
(2)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資
金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他
事實需要而須調整修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基
準日、股款繳納期間及其他未盡事宜。
(4)為配合本次現金增資發行新股之相關作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有
關辦理現金增資發行新股之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，且得依其全
權判斷為必要之變更或修改。
