標題：台數科 代重要子公司台灣基礎開發科技(股)公司公告董事會 (代行股東會職權)重要決議事項

日期：2021-03-26

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2021-03-25 17:43:32

說明：
1.股東常會日期:110/03/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過法定盈餘公積發放現金案。
(3)通過子公司鑫傳國際多媒體科技(股)公司未來申請上市(櫃)計畫，得分次辦理對
該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。
(4)通過分割減資案。
(5)109年度背書保證辦理情形報告。
(6)109年度資金貸與他人辦理情形報告。
(7)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
7.其他應敘明事項:無。