標題：麗嬰房 公告本公司董事會決議股東常會召開日期
日期：2021-03-25
股票代號：2911
發言時間：2021-03-25 17:03:48
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告
2.民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告
3.審計委員會審查報告
4.子公司蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
資金貸與及背書保證餘額超限情事說明及改善計畫執行報告
5.召集事由二、承認事項:
1.民國109年度營業報告書及財務報表
2.民國109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，
提案限一項並以300字為限；受理期間為民國110年4月9日至民國110年4月19日
下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；
受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月18日至110年
6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
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