標題：常珵 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2021-03-25
股票代號：8097
發言時間：2021-03-25 16:53:00
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:本公司109年度營業報告
109年度監察人查核報告書
修訂本公司「董事會議事規範」
修訂本公司「道德行為準則」
109年第一期私募普通股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:本公司109年度營業報告書及財務報表案
本公司109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
修訂本公司「股東會議事規則」案
修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：110年5月1日星期六，因最後過戶日為假日，
務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續
二、停止過戶期間：110年5月2日至110年6月30日
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國110年5月29日至110年6月27日止
四、受理股東提案公告、作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國110年4月23日起至110年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。
受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。
五、受理股東提名董事候選人公告、作業流程：
(一)依本公司章程所訂，董事採候選人提名制度，依公司法第
192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，本次應選董事7席(含獨立董事3席)。
本公司擬訂於民國110年4月23日起至110年5月3日止受理股東提名
董事，凡有意提名之股東務請於民國110年5月3日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，
以利掛號函件寄送。受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，地址：新北市
樹林區博愛街236號。
(二)詳細作業流程、提名股東應檢附資料、獨立董事被提名人應檢附資料等相關細節
請另詢公開資訊觀測站採候選人提名制選任董事公告。
