標題：皇龍 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
日期：2021-03-25
股票代號：3512
發言時間：2021-03-25 16:30:08
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心四○三教室(新北市五股區五工六路九號四樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告書。
(二)一○九年度審計委員會審查報告書。
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)一○九年度對外背書保證報告。
(五)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間為一一○年四月九日起至
一一○年四月十九日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號
十六樓之二)。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一○年五月十五
日起至一一○年六月十三日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
