標題：三洋紡 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
日期：2021-03-25
股票代號：1472
發言時間：2021-03-25 16:21:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:高雄市福華飯店6F 麒麟廳 (高雄市新興區七賢一路311號)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告書。
2.審計委員會對董事會提出之109年度各項決算表冊之查核報告。
3.109年國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
4.109年現金增資私募普通股辦理情形報告。
5.年度健全營運計畫執行情形。
6.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
7.出售桃園土地及建物案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及決算表冊案。
2.109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.109年度現金增資私募普通股計畫變更案。
2.變更公司名稱與修改章程。
3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。
4.辦理減資彌補虧損案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間
向本公司提出110年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須
為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
提案受理期間：自110年4月9日起至110年4月19日(上午9:00至下午5:00)止。
凡有意提案之股東請於110年4月19日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」
。）
受理提案處所：受理提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司 (地址：高雄市苓雅
區中正二路175號16樓之2，聯絡人:鄭小姐，聯絡電話：(07)222-0726
分機168)
提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
