標題：宏齊 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

日期：2021-03-25

股票代號：6168

公司名稱：宏齊

發言時間：2021-03-25 16:21:15

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司109年度業務概況。
(二)、審計委員會審查109年度決算報告。
(三)、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)、本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、修訂本公司「道德行為準則」。
(六)、修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司109年度營業報告書、財務報表。
(二)、本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」。
(二)、修訂本公司「股東會議事規則」。
(三)、修訂本公司「董事選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)、改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東書面提案、董事侯選人提名日期：110年4月16日至110年4月
26日。
(二)受理持股1%以上股東書面提案、董事侯選人提名處所：宏齊科技股份有限公司財
務部(新竹市中華路五段522巷18號)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月24日至110年
6月20日止。
(四)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。