標題：力銘 本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-25
股票代號：3593
發言時間：2021-03-25 16:19:41
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計劃
執行情形。
(4)本公司109年度私募普通股執行情形報告。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部
控制辦法案。
(5)子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制
控制辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:無。
