標題：廣越 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-25
股票代號：4438
發言時間：2021-03-25 16:03:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a.109年度營業報告。
b.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
c.109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
e.修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分
條文報告。
f.修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.109年度營業報告書及財務報表案。
b.109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
b.解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。
