標題：崧騰 本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：3484

公司名稱：崧騰

發言時間：2021-03-25 15:55:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:尊爵大飯店 鑽石廳 尊4-5(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)109年度營運報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)募集國內第二次無擔保轉換公司債之計畫報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及109年度財務報表承認案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之行為案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.依公司法規定，自110年4月9日起至110年4月19日止受理持股1%以上股東
以書面方式就本次股東常會之提案。
2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：
自110年5月23日起至110年6月19日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。