標題：迎廣 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2021-03-25

股票代號：6117

公司名稱：迎廣

發言時間：2021-03-25 15:25:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業及財務報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認109年度決算表冊案。
2.承認109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司「背書保證、承諾負債及或有事項管理辦法(含子公司)」修訂案。
5.本公司「取得或處分資產作業程序(含子公司)」修訂案。
6.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修訂案。
7.本公司「道德行為準則」修訂案。
8.本公司「公司誠信經營守則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第12屆董事7名(其中含3位獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:無。