標題：康呈 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-25

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2021-03-25 14:43:38

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一○九年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一○九年度虧損撥補案。
(3)本公司110年私募增資發行新股案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9)召開本公司一一○年股東常會及其相關事宜。
(10)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(11)本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(12)修訂110年度稽核計畫。
(13)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案。
(14)本公司110年度簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。
(15)本公司應收帳款及其他應收款逾正常授信期間三個月仍未收回且金額重大非屬
資金貸與性質者進度討論(後續處理)。
7.其他應敘明事項:無。