標題：康呈 本公司董事會決議召開一一○年股東常會及其相關事宜

日期：2021-03-25

股票代號：6236

公司名稱：康呈

發言時間：2021-03-25 14:42:34

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一一○年私募增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：110年4月11日起至110年4月21日止(上午9時至下午5時)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權。