標題：西勝 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-25
股票代號：3625
發言時間：2021-03-24 18:41:20
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
(2)本公司背書保證作業程序修訂案。
(3)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(4)本公司股東會議事規則修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定自民國110年4月25日至110年6月23日止停止股票過戶，因
最後過戶日110年4月24日適逢星期例假日，故提前至前一營業日，即110年4月23日
下午四時三十分前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(二)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：110年4月9日起至110年4月19日止
；凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送(寄)達本公司財務統合處（地
址：新北市新莊區中正路665號5樓）並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並請以掛號函件寄送。
受理股東提案相關規定暨其他相關未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
