標題：聚隆 召開民國110年股東常會。

日期：2021-03-25

股票代號：1466

公司名稱：聚隆

發言時間：2021-03-24 18:28:57

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告案。
(2)本公司監察人審查民國109年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名董事十席
(含獨立董事三席)候選人名單之期間、處所及方式如下，
受理期間：110年03月29日起至110年04月07日止。
受理處所：本公司財務課（地址：彰化市彰鹿路105-4號）
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，
以掛號函件寄送。