標題：聚隆 公告本公司第十一屆第十五次董事會議決議事項。

日期：2021-03-25

股票代號：1466

公司名稱：聚隆

發言時間：2021-03-24 18:28:31

說明：
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司民國109年度營業報告案。
(5)本公司所屬子公司民國109年度營運情形報告案。
(6)承認本公司民國109年度財務報告案。
(7)承認本公司民國109年度虧損撥補案。
(8)通過修訂本公司章程案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(12)通過修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。
(13)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(14)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(15)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(16)通過選舉本公司第十二屆董事案。
(17)通過召開本公司民國110年股東常會日期及相關事宜案。
(18)通過本公司民國109年度內部控制制度自行評估聲明書案。