標題：建祥國際 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-25

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2021-03-24 18:26:13

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）本公司109年度營業報告。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
（4）修訂董事會議事規範報告案。
二、承認事項：
（1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
(2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項：無。
五、其他事項：無。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年
4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號
之4