標題：建祥國際 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2020-06-29 20:54:11

說明：
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
報告事項:
（1）. 報告本公司108年度營業報告。
（2）. 報告監察人審查108年度決算表冊報告。
（3）. 報告本公司108年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。
承認事項:
（1）. 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
（2）. 通過承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項:
（1）. 通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
選舉事項:
（1）. 通過全面改選董事案。
當選名單
（1）. 董事: 陳銘銓
（2）. 董事: 蕭文昌
（3）. 獨立董事: 王天宇
（4）. 獨立董事: 林慧如
（5）. 獨立董事: 常玉林
其他事項:
（1）. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。