標題：勝昱 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-24

股票代號：4304

公司名稱：勝昱

發言時間：2021-03-24 17:47:34

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)109年度背書保證情形報告
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。