標題：意德士科技 公告本公司董事會決議召開110年股東常會及相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：7556

公司名稱：意德士科技

發言時間：2021-03-24 17:44:17

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育發展暨網路中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」及「董事暨經理人道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間：自110年4月26日起至110年5月6日止，每日上午9時~下午5時。
二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。
三、依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為110年5月29日至110年6月26日止(電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e票通)，依相關說明投票，
網址： http://www.stockvote.com.tw)。