標題：真好玩 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-24

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2021-03-24 17:41:06

說明：
1.事實發生日:110/03/24
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過董事補選案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」及「董事選舉管理作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
(5)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「薪資報酬委員會組織規程」
部分條文案。
(6)通過訂定本公司召開民國110年度股東常會相關事宜。
(7)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。