標題：真好玩 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：8491

公司名稱：真好玩

發言時間：2021-03-24 17:37:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 修訂「道德行為準則」案。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2) 修訂「董事選舉管理作業程序」案。
(3) 董事補選案。
(4) 解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議通過。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，
擬自民國110年04月23日至民國110年05月03日下午五時止
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），
凡有意提案、提名之股東，須於民國110年05月03日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話： 02-77027700。