標題：僑威 本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
日期：2021-03-24
股票代號：3078
發言時間：2021-03-24 17:16:12
說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O九年度營業報告。
(2)審計委員會查核一O九年度決算表冊報告。
(3)本公司一O九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司資金貸與他人情形報告。
(5)本公司背書保證情形報告。
(6)本公司衍生性金融商品交易情形報告。
(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(8)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(9)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一O九年度決算表冊案。
(2)承認本公司一O九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理持股1﹪以上股東書面提案期間：民國110年4月19日起至110年4月28日
下午十六時止。
(2)受理處所：僑威科技股份有限公司股務室，地址：桃園巿蘆竹區南崁路二段222號。
