標題：台苯 公告本公司董事會召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-24

股票代號：1310

公司名稱：台苯

發言時間：2021-03-24 17:10:01

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)109年庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦
理，將載明於股東會召集通知。
(2)因應Covid-19(新冠肺炎)疫情期間:
A.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
B.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並應全程佩戴，並配合量測體溫。依
　　『因應防疫召開股東會之作業指引』辦理。
C.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將依相關規定進行　
公告。