標題：旭富 公告本公司110年召開股東常會相關事宜。

日期：2021-03-24

股票代號：4119

公司名稱：旭富

發言時間：2021-03-24 15:29:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:
桃園市大園區大觀路777號2樓(桃園喜來登酒店新屋廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)本公司一○九年度營業狀況報告
(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(4)對關係人捐贈報告
(5)修訂董事會議事規範報告
(6)修訂道德行為準則報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)修訂「資金貸予他人作業辦法」案
(5)修訂「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:無