標題：麗清 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：3346

公司名稱：麗清

發言時間：2021-03-23 18:15:36

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(5)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選兩席董事(含一席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債自民國一一○年四月三十日起至民國一一○年
六月二十八日止停止轉換。
二、本公司國內第三次無擔保轉換公司債(閉鎖期間：民國110年1月15日至民國110年
4月15日，自民國110年4月16日起開始受理轉換)，股東常會停止轉換期間自民國
一一○年四月三十日起至民國一一○年六月二十八日止停止轉換。
三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國一一○
年四月二十三日起至民國一一○年五月三日上午九時前，受理持股百分之一以上
股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限
公司股務室