標題：大拓-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2021-03-23 18:05:01

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)2020年度現金股利分派情形報告。
(4)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2020年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬修訂本公司「董事選舉規範」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第四屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會
採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為 110年 5月 19日至110年 6月 15日止。