標題：東和鋼鐵 公告本公司召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-24

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2021-03-23 17:41:13

說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:
(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。
(2)時間：早上9時30分。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
(6)109年度董事會績效評估報告。
(7)修正「董事會議事規則」報告。
(8)可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資案。
(2)修正「公司章程」案。
(3)修正「股東會議事規則」案。
(4)修正「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規
定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，
本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。