標題：詠勝昌 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-23
股票代號：2245
發言時間：2021-03-23 16:04:04
說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)修訂「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂「董事選任程序」部份條文案。
四、選舉議案：
(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
五、其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：
02-2541-9977）
(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告110年股東常會受理持有發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：自110年4月15日起至110年4月26日下午五時止。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或
「股東常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國110年05月22日至110年06月19日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
