標題：詠勝昌 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-23

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2021-03-23 16:02:36

說明：
1.事實發生日:110/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5)全面改選董事七席(含獨立董事三席) 。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)擬訂定本公司一一Ｏ年股東常會日期。
(8)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(9)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會議程。
(10)銀行額度申請承認案。
(11)民國一Ｏ九年度內部控制制度聲明書通過案。
(12)董事及經理人責任險案。
(13)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(14)一Ｏ九年財務報表案。
(15)一Ｏ九年營業報告書案。
(16)擬具本公司一Ｏ九年盈餘分配案。
(17)薪酬委員會提109年12月~110年2月之董事、經理人績效獎金分配案。
(18)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無