標題：友通 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜

日期：2021-03-23

股票代號：2397

公司名稱：友通

發言時間：2021-03-22 22:07:40

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告案。
5.民國109年度資本公積分派現金案。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案。
2.擬修訂「取得或處分資產作業程序」及
「衍生性商品交易作業程序」案。
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:無