標題：特昇-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-22

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2021-03-22 18:12:26

說明：
1.事實發生日: 110/03/22
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第三屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
-2020年度員工及董事酬勞分派案
-2020年度營業報告書及財務報表案
-2020年度盈餘分配案
-2020年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-修訂本公司「股東會議事規則」條文案
-擬辦理110年度現金增資發行新股暨中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案
-召開2021年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。