標題：立碁 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-22

股票代號：8111

公司名稱：立碁

發言時間：2021-03-22 16:19:23

說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店1樓吉祥C廳)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：109年度營業報告
第二案：監察人查核109年度決算表冊報告
第三案：員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案：赴大陸投資執行狀況報告
第五案：修訂本公司「道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認109年度決算表冊案
第二案：承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第二案：修訂本公司「董事選舉辦法」案
第三案：修訂本公司「公司章程」案
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第十四屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無