標題：永新-KY 修訂本公司110年股東常會召集事由等相關事宜
日期：2021-03-22
股票代號：4557
發言時間：2021-03-22 15:20:14
說明：
1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告書
(3)109年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3)修訂本公司「董事選舉規範」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單，並依本公司「公司章程」第34條之規定，
獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，本次獨立董事補選應選
名額為一名。本公司擬訂民國110年3月29日起至民國110年4月8日止為受理股東
提名期間，凡有意提名之股東請於民國110年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公
告之。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
110年3月29日起至民國110年4月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於民國110年4月08日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
