標題：永新-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-08

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2021-03-08 16:16:06

說明：
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第三屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司109年度營業報告書及合併財務報表。
(2)本公司擬辦理109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)本公司109年度內部控制制度聲明書。
(4)本公司截至109年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(5)本公司擬辦理 109年度盈餘分配案。
(6)訂定本公司110年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
(7)訂定本公司110年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。
(8)本公司109年度「董事會績效評估」案。
(9)本公司109年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(10)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(11)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(13)修訂本公司「董事選舉規範」部份條文案。
(14)修訂本公司內部控制「衍生性金融商品管理作業」部份條文案。
(15)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(16)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無