標題：日成-KY 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會

日期：2021-03-20

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2021-03-19 18:46:43

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心噶瑪廳(台北科技大學億光大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.2020年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.2020年度員工及董事酬勞報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.修訂「董事暨經理人道德行為準則」報告。
6.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2020年度營業報告書及財務報告案。
2.2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.「董事選舉規範」部份條文修訂案。
2.「股東會議事規則」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無