標題：劍麟 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-20

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2021-03-19 18:27:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事七席(含三席獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債自110/04/26-110/6/24停止轉換。
(2)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間：110年4月17日起至110年4月27日17時止。
受理處所：本公司總管理處，地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，
電話：(02)2696-2818。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自110年5月25日至110年6月21日止，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。