標題：聯鈞 董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-20

股票代號：3450

公司名稱：聯鈞

發言時間：2021-03-19 18:24:41

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1
(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)109年度合併營業報告。
(三)審計委員會審查109年度決算報告。
(四)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
(五)修訂本公司『道德行為準則』報告。
(六)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認109年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。
(二)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(二)修訂本公司『董事選任程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。