標題：泓格 本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-20
股票代號：3577
發言時間：2021-03-19 18:01:01
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度監察人查核報告
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；
受理股東提案期間：自110年4月1日起至110年4月13日止；
受理處所：30351新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年6月8日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
(3)嗣後若公司因防疫所需，受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，需變更股東常會場
地，授權董事長全權處理，而變更股東常會開會地點將於「公開資訊觀測站」公告相關
訊息。
