標題：泓格 本公司於109年8月5日召開董事會通過之主要議案

日期：2020-08-06

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2020-08-05 18:03:45

說明：
1.事實發生日:109/08/05
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於109年8月5日召開董事會，通過主要議案如下：
一、修訂「道德行為準則」案
二、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
三、修訂「董事會績效評估辦法」案
四、本公司資金貸與泓格通科技(武漢)有限公司案
說明：泓格通為本公司100%間接持有股權之大陸公司，
因營運週轉所需向本公司申請資金貸與額度，
經本公司董事會決議通過資金貸與額度美金100萬元，
借款期間自民國109年10月1日至110年9月30日止(一年)，
並授權董事長於額度及借款期間內分次撥貸資金或循環動用。
6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則
7.其他應敘明事項:
109年第二季合併財務報表已提交本次董事會報告
會計科目 109年第二季實際數(新台幣仟元)
營業收入 363,470
營業毛利 197,239
營業利益 14,068
稅前淨利 14,371
本期淨利 12,229
本期綜合損益 9,347
基本每股盈餘(元) 0.23
上述公告財務數據為累計數