標題：敏成 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-20

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2021-03-19 18:00:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓第一會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：1.本公司109年度營業報告。
2.109年度審計委員會查核報告。
3.109年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
(2)承認事項：1.109年度決算表冊承認案。
2.109年度盈餘分配案。
(3)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：1.改選本公司董事案。
(5)其他議案：1.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
擬採二階段公告
9.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名之期間及處所：
(1)受理期間：110年4月18日起至110年4月28日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。