標題：方土霖 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：4527
發言時間：2021-03-19 17:57:00
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:高雄市梓官區中正路306號6樓漁民活動中心（梓官區漁會漁業大樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證管理作業」部分條文案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定及相關法令規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東
常會議案及提名董事候選人名單。
(2)提案受理期間:110年4月2日起至110年4月12日17時止。
受理提案處所：(方方土)霖冷凍機械股份有限公司-總經理室
地址：高雄市梓官區赤崁北路336號
聯絡電話：07-6192345分機222
