標題：方土霖 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2020-12-29

股票代號：4527

公司名稱：方土霖

發言時間：2020-12-29 15:56:04

說明：
1.事實發生日:109/12/29
2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
1.通過110年度內部稽核計畫。
2.通過110年度營業計劃暨財務預算案。
3.通過110年度向銀行借款額度案。
4.通過109年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。
5.通過110年度董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、
標準與結構案。
6.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文並更名為
「董事會績效評估辦法」案。
7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及內部控制制度
「薪資報酬委員會運作管理作業」部分條文案。
8.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
9.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為
「董事選舉辦法」案。
10.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。